» » Парламент продлевает крайний срок соблюдения идентификатора аккаунта
0

Парламент продлевает крайний срок соблюдения идентификатора аккаунта

Парламент продлевает крайний срок соблюдения идентификатора аккаунтаЗаконодатели во вторник одобрили законопроект об отмене крайнего срока для соблюдения более строгих правил определения владельца счета с 26 июня по 31 октября.

Это требование касается клиентов банков, которые открыли счета до 27 июня 2017 года, когда вступили в силу более строгие правила по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Согласно правилам, банки обязаны иметь копии документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих местожительство, а также персональных данных своих клиентов. Клиенты также должны сделать заявление, если они политически значимые лица.

В случае корпоративных клиентов документы, подтверждающие право собственности на бизнес, должны быть представлены повторно.

Законопроект был внесен министром финансов по просьбе Венгерской банковской ассоциации, чтобы гарантировать, что более одного миллиона клиентов банка, которые все еще должны соблюдать, могут сделать это без помех.

Клиенты, не соблюдающие установленные сроки, не смогут совершать транзакции.

При использовании материалов с сайта, гиперссылка на MyHungary.Net обязательна!

  • 100

 

Также рекомендуем:

Добавить комментарий

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
    При использовании материалов с сайта, гиперссылка на MyHungary.Net обязательна!
  • Яндекс.Метрика
  • Присоединяйтесь к нам в facebook
Наверх Copyright © MyHungary.Net, 2013-2019. Все права защищены.